غسل
كتبت: منه الله محمد
بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين قاموا بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال العقاقير المخدرة، وتحقيق ربح غير مشروع وغسل الأموال.
تباشر الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتى كشفت عن نشاطهم فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم، و تربحهم مبالغ مالية كبيرة.
أثر على ذلك لجأت إلى غسل الأموال المتحصل من هذا النشاط الغير مشروع، عن طريق إجراء الكثير من عمليات سحب وإيداع تلك الأموال بمختلف البنوك ،وتأسيس أنشطة تجارية فى مختلف المجالات مثل العقارات و سيارات، وذلك لإخفاء مصدر هذه الأموال، وإظهار أنها نتيجة كيانات مشروعة .
تواجه جهات التحقيق المختصة ،المتهمين والأحراز التي تم ضبطها و التى تتضمن أموال ومواد مخدرة، ومستندات تحتوى على إثبات على طريق تجارتهم فى المواد المخدرة وأيضا أنشطة مختلفة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد التأكد من ممارسة المتهمين هذا النشاط الإجرامي، وتمكنت من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال طائلة ومحاولة إخفائها فى أنشطة مشروعة .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان ، لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضية “مخدرات” والمحبوس إحتياطياً على ذمتها)
بسبب قيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، و تربحهمم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.
بالإضافة إلي ذلك قيامهم (بتأسيس أنشطة تجارية فى مختلف المجالات مثل العقارات وسيارات) ، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب بقصد إخفاء مصدرها الغير شرعى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا:-
العثور على جثة أحد الأشخاص فى الهرم
مصرع وإصابة 7أشخاص على طريق صحراوى البحيرة
